제15기 정기주주총회소집공고

                                    제15기 정기주주총회 소집공고

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사의 정관 제16조에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                      -  다     음  -

1. 일    시 :  2024년 3월 28일 (목) 오전 09시

2. 장    소 : 충청남도 당진시 시곡로 307 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

가) 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건(별첨 참조)

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박승희 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김한규 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석 시 아래의 서류 등을 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자 신분증), 대리인 신분증

   

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

                                                                      2024년 3월 13일

                                          주식회사 주성코퍼레이션

                                         대표이사 허 용 호(직인생략)